Bi kịch món nợ thuế 182 tỷ của 2 người làm thuê: Ai đứng sau vụ án chấn động một thời tại tp.HCM khiến Interpol phải vào cuộc?
Khoản nợ thuế hơn 182 tỷ đồng của hai cá nhân có cùng địa chỉ đăng ký tại Khách sạn Sheraton Saigon không phải là một phát sinh mới, mà là dư chấn tài chính kéo dài suốt 13 năm từ vụ án buôn lậu hàng hiệu đình đám một thời, hé lộ mô hình kinh doanh tinh vi được dựng lên để né tránh nghĩa vụ với Nhà nước.
Danh sách nợ thuế vừa được Cục Thuế TP.HCM công bố đã nêu tên bà Võ Thị Ngọc Phượng với số nợ gần 159 tỷ đồng và ông Lâm Phước Hải với khoản nợ hơn 23 tỷ đồng. Điểm chung bất thường là cả hai đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại khu vực Khách sạn 5 sao Sheraton Saigon. Tuy nhiên, nguồn gốc của các khoản nợ này lại xuất phát từ một hệ thống kinh doanh đã sụp đổ từ năm 2012.
Câu chuyện bắt đầu từ giai đoạn 2009-2012, khi "ông trùm" Trần Anh Tuấn (Việt kiều Mỹ) đứng sau điều hành hai cửa hàng thời trang cao cấp là Milano và Gucci, tọa lạc tại những vị trí đắc địa nhất của Khách sạn Sheraton. Đây là các địa chỉ quen thuộc của giới thượng lưu tp.HCM thời bấy giờ, chuyên phân phối sản phẩm từ các thương hiệu xa xỉ châu Âu như Gucci, Dolce & Gabbana, YSL.
Để tối ưu hóa lợi nhuận, một mô hình nhập khẩu được thiết kế nhằm lách qua các quy định về thuế. Thay vì khai báo đúng nguồn gốc từ Ý, hàng hóa được "phù phép" hồ sơ để trở thành hàng hóa xuất xứ Trung Quốc hoặc hàng không nhãn hiệu. Thủ thuật này giúp giảm đáng kể giá trị khai báo hải quan, từ đó trốn được một khoản thuế nhập khẩu khổng lồ.
Để vận hành mô hình này và che giấu vai trò chủ sở hữu thực sự, ông Tuấn đã không trực tiếp đứng tên. Thay vào đó, một mạng lưới các pháp nhân được sử dụng. Bà Võ Thị Ngọc Phượng được nhờ đứng tên hộ kinh doanh Milano và ông Lâm Phước Hải đứng tên hộ kinh doanh Gucci. Song song đó, các công ty như Công ty TNHH Nam Đế, Gia Phát Thành, Milanovina được thành lập để thực hiện hoạt động ủy thác nhập khẩu.
4 xe tải chở hàng hiệu bị cảnh sát kinh tế bắt giữ . Ảnh. Báo Tiền PhongHệ thống này vận hành trót lọt cho đến ngày 27/11/2012, khi lực lượng chức năng kiểm tra và bắt giữ một lô hàng lớn đang được chuyển vào kho tại tầng hầm khách sạn. Lô hàng bị bắt quả tang có trị giá thực tế hơn 16 tỷ đồng với 1.253 sản phẩm chính hãng, trong khi trên tờ khai hải quan chỉ thể hiện giá trị 3.725 USD cho 1.052 món hàng không nhãn hiệu.
Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, người điều hành thực sự là Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sau đó đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế đối với Trần Anh Tuấn. Vụ án được đưa ra xét xử vào năm 2015, các cá nhân liên quan trong vai trò nhân viên và cán bộ hải quan đã phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, về mặt pháp lý dân sự và nghĩa vụ thuế, trách nhiệm vẫn gắn liền với các pháp nhân đã đăng ký. Dù không phải là chủ sở hữu thực sự, bà Phượng và ông Hải, với tư cách là người đứng đầu các hộ kinh doanh, đã phải gánh chịu toàn bộ khoản nợ thuế phát sinh. Từ con số nợ gốc ban đầu là 44 tỷ đồng và 6,9 tỷ đồng, các khoản phạt chậm nộp đã khiến tổng số nợ tăng vọt lên mức gần 159 tỷ và 23 tỷ đồng như hiện nay.
Vụ việc trở thành một bài học kinh điển về rủi ro của việc "đứng tên hộ" trong kinh doanh. Đồng thời, nó cũng cho thấy hậu quả tài chính có thể kéo dài hàng thập kỷ, rất lâu sau khi một vụ án hình sự đã khép lại, để lại gánh nặng cho những cá nhân có liên quan trên giấy tờ và một khoản nợ khó đòi cho ngân sách nhà nước.
Việc các ngân hàng chuyển sang cho vay có chọn lọc không chỉ là phản ứng trước rủi ro gia tăng mà còn là tín hiệu cho thấy mô hình cung ứng vốn hiện tại đang dần chạm ngưỡng. Nếu không có kênh thay thế, khoảng trống vốn trung và dài hạn sẽ nới rộng…
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tại Việt Nam, các dịch vụ tài chính cũng dần “lên đời” để đáp ứng nhu cầu ngày càng linh hoạt của người dùng. Đặc biệt, sự xuất hiện của các ứng dụng vay tiền online 24/7 đang mở ra một kênh tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, tiện lợi, phù hợp với nhịp sống hiện đại.
Nhiều ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam như Vietcombank, VietinBank, Agribank hay BIDV đã có thông báo quan trọng về việc siết chặt quy định xác thực thông tin khách hàng.
Từ khối ngân hàng quốc doanh đến nhóm tư nhân, hàng loạt kế hoạch tăng vốn quy mô lớn đang được kích hoạt. Đằng sau những thương vụ nghìn tỷ là áp lực củng cố năng lực tài chính khi hệ thống bước vào giai đoạn tăng trưởng tín dụng thận trọng hơn…
Dù ngắn hạn sự kiện này có thể kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, song nhiều nhóm cổ phiếu được kỳ vọng phản ứng tích cực.
"Thống kê nhiều năm cho thấy xác suất VN-Index tăng điểm trong tuần giao dịch đầu năm ở mức cao, nhờ hiệu ứng tâm lý tích cực và dòng tiền mới quay trở lại thị trường".
Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) đã có công văn hướng dẫn cụ thể.
Công ty Cổ phần Beta Media (Beta Group) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác toàn diện, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giải trí gắn liền với các giải pháp tài chính số.
Việc tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính nêu trên sẽ chính thức được triển khai từ ngày 20/01/2026.
Ngày 12/01/2026, đánh dấu Ngân hàng số Cake by VPBank tròn 5 tuổi, với cột mốc ấn tượng: đạt 6,2 triệu người dùng, tổng giá trị giao dịch đạt 320.000 tỷ đồng. Có tên trong Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2025 do The Asian Banker Global bình chọn.
Tin xem nhiều
